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Gouvernance

Conseil d’administration et comités de Paysafe Group Plc

L’entreprise est contrôlée par son conseil d’administration. Tous les directeurs indépendants sont considérés par le conseil comme étant indépendants de la direction et n’ayant aucun lien qui soit susceptible d’avoir une influence marquée sur leur jugement indépendant.

Le conseil d’administration délègue des pouvoirs clairement définis à ses comités de vérification, de rémunération et de nomination. La secrétaire de l’entreprise est la secrétaire de chacun des comités, et les procès-verbaux de chaque réunion du comité sont disponibles pour examen par le conseil d’administration.

La composition et le mandat de chacun des comités sont énoncés ci-dessous :

  Audit Remuneration Nomination Risk Oversight
Chairman: Ian Francis Ian Jenks Dennis Jones Andrew Dark
Other Members: Andrew Dark
Jennifer Allerton
Brahm Gelfand
Karen Guerra
Ian Francis
Andrew Dark
Brahm Gelfand
Jennifer Allerton
Karen Guerra
Ian Jenks
Ian Francis
Brahm Gelfand
Documents: Terms of Reference Terms of Reference Terms of Reference Terms of Reference

La politique du conseil d’administration sur la nomination des directeurs est que cette nomination sera examinée par le comité de nomination et, le cas échéant, approuvée par l’ensemble du conseil d’administration, après examen de la rémunération de tout nouveau directeur par le comité de rémunération. Le conseil d’administration et le comité de rémunération prennent aussi régulièrement en considération les changements dans les rôles qui se produisent de temps à autre pour certains membres du conseil d’administration afin de garantir que toutes les dispositions sont approuvées.

Le président est responsable de la conduite du conseil d’administration et il a, conjointement avec le président et le directeur général, la responsabilité de coopérer avec la secrétaire pour veiller à ce que tous les directeurs reçoivent des renseignements de nature financière, commerciale et organisationnelle suffisants et pertinents avant les réunions.

Le conseil d’administration approuve le budget annuel et surveille le rendement de l’entreprise, de Paysafe Group et de l’équipe de gestion par rapport au budget approuvé et à une série d’indicateurs clés de performance, en plus d’examiner les enjeux relatifs aux employés et les nominations principales. Tous les membres du conseil d’administration sont en mesure de recevoir des conseils professionnels indépendants dans le cadre de leurs fonctions en tant que directeurs de l’entreprise, aux frais de l’entreprise, s’ils le souhaitent.

La secrétaire de l’entreprise, à laquelle tous les directeurs ont accès, assiste aux réunions du conseil d’administration et des comités, garantit la conformité aux obligations procédurales pertinentes et est disponible pour fournir des conseils à l’entreprise et à la direction.

Les directeurs présenteront eux-mêmes leur candidature afin d’être réélu, conformément aux articles de l’entreprise et au Combined Code, au moins une fois tous les trois ans.

Les membres du conseil d’administration et leur biographie

Télécharger l’acte et les statuts constitutifs